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标题: 马警方入禀法庭要充公纳吉财物 - 纳吉和罗斯玛被控洗钱和逃税罪报道
wengkinchan
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发表于 2019-2-12 22:49  资料 文集 短消息 
为确认是否充公世皇珠宝 马拟申请暂缓罗斯玛诉讼

发布/2019年2月12日 3:30 AM

来自/联合早报



马媒报道,由于警方仍然无法确认黎巴嫩珠宝商所追讨的总值6000万令吉的44件珠宝,是否在去年5月从纳吉家中突击搜查出来的逾万件资产中,因此政府打算向法庭申请暂缓诉讼,以便警方进行确认。

(吉隆坡综合讯)马来西亚法庭去年10月下令警方彻查从前首相纳吉家中扣押的资产中,是否包含黎巴嫩珠宝商向其夫人罗斯玛追讨的44件珠宝,但是至今四个月了,警方仍无法确定有关珠宝的去向。

《星洲日报》报道,联邦律师赛夫沙林昨日告诉吉隆坡高庭,警方仍然无法确认这44件价值6000万令吉(约2000万新元)的珠宝,是否在去年5月从纳吉家中突击搜查出来的1万2000件资产中。


他指出,警方无法确认或鉴定这批珠宝的来源,政府打算向法庭申请暂缓案件,以便警方进行确认。

司法专员黄祈琳择定2月25日让律师提出暂缓诉讼的申请,并指示总检察署当日提出抗辩。

马国政府认为这些珠宝都是用一马公司(1MDB)资金购买,应归政府,所以总检察署介入这起诉讼案。

珠宝商:借珠宝供选购 罗斯玛应全数归还

黎巴嫩珠宝商世皇贸易(Global Royalty Trading SAL)的代表律师大卫古鲁峇说,法庭已择定3月4日和5日进行审讯,届时罗斯玛必须出庭解释这些珠宝的下落,或确定珠宝是否被扣押。


世皇是一家专门出售珠宝首饰给世界各国权贵的珠宝商,67岁的罗斯玛是它多年的顾客。去年6月26日,它向高庭入禀诉讼起诉罗斯玛,指她去年5月22日在回函中,确认曾收到这些珠宝。

根据诉状,世皇把这些珠宝交给罗斯玛,但她还未来得及选购,这批珠宝相信已遭警方充公。世皇要求高庭宣判世皇才是这些珠宝的合法持有人,并应全数归还给世皇,否则罗斯玛就必须赔偿。

称珠宝商指责毫无根据 律师:罗斯玛要求撤销诉讼

这44件珠宝包括精美钻石项链、钻石耳环、吊坠、各式设计的钻石戒指等,当中最贵的是价值92.5万美元的16.5克拉钻石戒指,最便宜的珠宝是价值12.4万美元的钻石耳环。

诉状说,由于罗斯玛是其长期顾客,因此会按照罗斯玛的要求寄上珠宝供选购。她过后会亲自付款或通过第三方付款购买珠宝,未被选中的珠宝都会退回。罗斯玛有时也会向它借用珠宝,一般会亲自接收或由其吉隆坡、迪拜或新加坡的代理接收珠宝。

不过罗斯玛已通过代表律师声称这些指责不属实及毫无根据,并要求撤销诉讼。

警方去年说,从去年5月中开始搜查纳吉夫妇私邸及其孩子住处及豪华公寓后,扣押的珠宝数量惊人,包括1400件项链、2200枚戒指、2100件手镯、2800对耳环、1600件胸针和14件发冠。这批财物基本估价为6亿8637万令吉,而真正市价则介于9亿1000万至11亿令吉之间。

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如果下一届马来西亚大选后,纳吉回锅当首相,这些首饰珠宝案件还会续审吗?
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发表于 2019-2-15 13:20  资料 文集 短消息 
纳吉:任相时未听闻大马彩赞助警方考察团

发布/2019年2月15日 9:19 AM
文/陈慧璋   


(早报讯)大马赛马博彩管理局赞助警官土耳其考察团的争议持续延烧,前首相纳吉质疑财政部长林冠英的说法,表明任相期间不曾听闻此事。

“当今大马”报道,马来西亚财政部长林冠英日前揭露总警长等17人土耳其考察团乃由大马赛马博彩管理局赞助后。14日,他进一步指该考察团在前朝时期就获准出行。

纳吉在面簿(Facebook)说:“我不确定并感到奇怪,为什么2019年的考察团两年前即2017年就获得批准?”他反问希盟,既然可以在执政九个月内取消消费税、人民援助计划以及所有的大型工程,为何没取消这个考察团?他指责林冠英又在玩弄怪罪前朝政府的戏码。
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发表于 2019-3-31 19:08  资料 文集 短消息 
马国网民请愿要求直播纳吉案审讯

发布/2019年3月30日 7:33 PM
文/范晓琪


(早报讯)马来西亚吉隆坡高庭敲定前首相纳吉被控七项涉及一个马来西亚发展有限公司前子公司SRC国际私人有限公司的贪腐案下周三(4月3日)开审后,要求直播审讯的声音再次响起,网民更重启网上请愿,争取直播。

电子媒体“当今大马”报道,去年7月总检察署连续就多宗大案起诉纳吉后,即有网民发动网上联署,要求直播审讯过程。

纳吉的辩护律师沙菲宜去年10月底也赞同此事,声称为了透明起见,电视台应现场直播纳吉案的审讯过程。


不过,通讯及多媒体部长哥宾星当时回应说,国营电视台和马新社电视的播送时段有限,因此国营电视台不会现场直播纳吉的案件审讯。

如今SRC国际公司案开审在即,网民重新启动九个月前在Change.org网站发起的请愿,要求政府直播审讯过程。

据报道,截止今天(30日)傍晚6时,该请愿已获得3万2370人联署。

纳吉因涉嫌滥用SRC国际公司4200万令吉(约1400万新元)资金,于去年7月4日和8月8日,先后被控三项失信、三项洗钱及一项贪污滥权的罪名。此案原定今年2月12日开审,但上诉庭在2月11日决定展延有关审讯,总检察署随即向联邦法院上诉。


纳吉因涉及一马案至今共被控42罪,他全不认罪,并坚称自己是清白的。

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如果电视台现场直播纳吉案的审讯过程,应该提供现场华语和英语翻译,相信可以让更多的民众观赏,包括新加坡观众!
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发表于 2019-3-31 19:09  资料 文集 短消息 
纳吉促请当局直播审讯

发布/2019年3月31日 5:46 PM

更新/2019年3月31日 5:50 PM
文/苏俊翔


(早报讯)吉隆坡高庭敲定周三开始审理马来西亚前首相纳吉其中一起涉贪案后,网上随即出现要求当局直播审讯过程的请愿。纳吉对此乐观其成,副首相旺阿兹莎则指这将让审讯变成“马戏班”。

吉隆坡高庭已经确定周三审理纳吉被控涉及一个马来西亚发展有限公司(一马公司、1MDB)前子公司SRC国际私人有限公司的贪腐案。纳吉被控滥用SRC公司4200万令吉(约1400万新元)资金等对七项罪名,但他都不认罪。

旺阿兹莎星期日受询时表示,纳吉上述案件的审讯过程是否直播,必须由法庭决定,因为这是法庭的权限。她说,政府希望借着此案彰显法律的作用及审批涉案者,并不希望这次审讯由于直播而变成“马戏团”。


她表示:“我们认为人民很想知道审讯过程,但这是法庭权限,就由法庭决定是否直播。”

纳吉星期日则表示:“我支持直播审讯,这有助提高透明度,人民有权知道真相。”他也回应旺阿兹莎指直播将让审讯变成“马戏团”的说法。他表示:“我不明白为何人民坐在家里看播,也会导致法庭讯审变成马戏团。”他还反问一句 :“怕什么?”

上网请愿者截至星期日已超过5万人。请愿者认为此案涉及公众利益,直播也可保持透明度并防止散播假新闻,同时确保审讯不受支持者和媒体干扰。
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发表于 2019-4-1 17:14  资料 文集 短消息 
马国内陆税收局向纳吉追讨15亿令吉欠税

发布/2019年4月1日 11:22 AM 联合早报:



马来西亚内陆税收局向前首相纳吉展开追税行动,向对方追讨一笔于2011年至2017期间的15亿令吉(约4亿9800万新元)税款。

星洲网报道,根据《The Edge》引述消息人士说,这笔税款的数额远远超过这名前首相过去7年所申报的收入,而内陆税收局已在上周向纳吉发出通知信,追讨这笔额外的税金。

消息人士也说,根据调查结果,纳吉在这7年期间未申报的收入接近40亿令吉,当中包括与一马公司丑闻有关的26亿令吉。


纳吉因一马公司丑闻事件而面对多项指控,而他本人一直坚持那笔26亿令吉是来自沙特阿拉伯的政治献金。
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发表于 2019-4-3 19:52  资料 文集 短消息 
纳吉对所有控状不认罪

发布/2019年4月3日 3:16 PM

更新/2019年4月3日 3:56 PM 联合早报:
文/林煇智


马来西亚前首相纳吉洗钱案定今天(3日)下午2时开审,纳吉在开审时重申对所有控状不认罪。

据光华日报报道,纳吉今天下午1时50分抵达吉隆坡法庭。身穿深蓝色西装,白色衬衫的纳吉步出黑色轿车后,一群支持者就涌上前。随后纳吉还和支持者们一同祈祷和握手,之后才进入法庭。

尽管该案在下午2时才开审,但早上10时许吉隆坡法庭就聚集了众多国内外媒体,争相采访这场世纪审讯。

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马来西亚前首相纳吉要坚强啊。不要被回锅首相马哈迪吓倒、而且要多在法庭上暴露马哈迪迫害的证据啊!
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发表于 2019-4-5 09:37  资料 文集 短消息 
马国“世纪审讯”正式开始 一马公司弊案开审 纳吉不认罪

发布/2019年4月4日 3:30 AM
文/苏俊翔
来自/联合早报


(吉隆坡综合讯)马来西亚前首相纳吉被控涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)前子公司SRC国际私人有限公司弊案的“世纪审讯”昨日正式开审。总检察长汤米托马斯在开案陈词中,指被告纳吉在担任首相兼财政部长的10年期间,在拥有最大的政治权力和掌控国库的情况下,犯下了种种罪行,背叛人民的信任。

这是纳吉去年5月败选下台和被控以来,法庭首次正式审讯相关案件。

被控42罪涉案金额22亿元

66岁的纳吉至今被控42项与一马公司弊案相关的刑事失信、贪污及洗钱等罪名,涉案金额67.25亿令吉(约22.3亿新元),他对这些指控都不认罪。


汤米托马斯说,纳吉拥有了首相和财长两大重职仍不满足,还成为一马公司的顾问团主席,以及SRC国际公司的名誉顾问。这两家公司的共同特点是,两家公司的执行权与管理权都不在董事会,而是集中在身为两家公司顾问的纳吉身上。

汤米托马斯说:“今天面控的是一位前首相,他与任何其他被告一样,在国内的法庭面对审讯。由此可见,被告(纳吉)并没有因其身份而高人一等,因此这场世纪审讯,将会成为未来首相的警戒例子。”

他指出,这是众多与一马公司相关诉讼中的第一宗审讯,纳吉在此案中,共面对七项指控,包括滥用SRC国际公司4200万令吉资金,抵触刑事法典的刑事失信条文、2009年反贪会法令,以及2001年反洗钱和反恐融资法令。

他说,控方将证明纳吉挪用这笔资金后,主要花在三方面,包括在美国夏威夷的香奈儿精品店刷卡消费13万零625美元、作为纳吉在彭亨州北根住宅的装修费,以及存入国阵成员党户头。


一旦罪名成立,抵触刑事失信罪下,可被判监禁至少两年至20年、鞭笞及罚款;贪污罪可被判监禁不超过20年、罚款贪污款额或受贿价值五倍或1万令吉,视何者为高;洗钱罪则可被判监禁不超过15年及罚款不少过非法活动获取的资金的五倍或500万令吉,视何者为高。

较早时,纳吉的代表律师沙菲宜再次要求展延审讯,遭汤米托马斯反对,指辩方企图拖延审讯。控辩双方争辩约40分钟后,法官莫哈末纳兹兰裁定此案继续审讯。

沙菲宜过后对媒体说,汤米托马斯的开案陈词犹如“政治演说”,也完全不符合刑事程序法典第179条文的规定,即主控官开案时应说明控状的性质,以及控方将如何证明这些控状。

汤米托马斯结束开案陈词后就传召本案首名证人——35岁的马来西亚公司委员会(SSM)助理注册官阿克玛鲁丁。

控方准备在本案传召63名证人。为了顾及公众利益以及确保审讯顺利进行,法官择定本案将在4月15日至5月10日续审。
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发表于 2019-5-7 23:39  资料 文集 短消息 
马警方入禀法庭要充公纳吉财物

发布/2019年5月7日 10:39 PM
文/苏俊翔   


(早报讯) 马来西亚警方去年扣押前首相纳吉夫妇约11亿令吉财物并调查近一年后,周二终于正式入禀吉隆坡高庭,要求充公其中约7.2亿令吉与一个马来西亚发展有限公司弊案有关的财物。

警方去年5月在纳吉住所,以及纳吉儿女在吉隆坡柏威年豪华公寓展开六次突击行动,起获26种外币、超过400枚名表、大批名牌包包、超过1万件珠宝首饰、金条及许多奢侈品,总值约11亿令吉(约3.7亿新元)。

据《中国报》掌握的消息,马来西亚警察总部反洗钱和反恐融资专案小组主任胡维铭领导的专案小组,周二向吉隆坡高庭提出两项充公财物的申请。


警方首项入禀是要求充公总值6.89亿令吉财物。这包括从柏威年豪华公寓搜到的1亿多令吉现款、400多枚名表、超过1万件珠宝首饰、大批名牌包包,手提袋,以及柏威年豪华公寓的一个单位。警方第二项入禀则要求充公其他从纳吉私邸和首相署起获的现款和外币,以及29个私人银行户头和基金。这些财物总值3100万令吉。

警方要求充公的私人银行户头,包括已引渡到美国受审的高盛集团前银行家黄宗华,及其他一些曾经接收纳吉利益者的户头。警方是把纳吉一家四口、黄宗华,以及通缉犯刘特佐的母亲等共10人列为答辩人。法庭已接受警方的入禀申请,并将择日决定案件过堂日期。
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发表于 2019-5-7 23:40  资料 文集 短消息 
马来西亚已追回约5亿新元一马资产

发布/2019年5月7日 6:01 PM

更新/2019年5月7日 7:29 PM
文/苏俊翔


(早报讯)(早报讯)马来西亚总检察长汤米托马斯表示,希盟政府上台以来,至今追回的一个马来西亚发展有限公司资产将近5亿新元。

汤米托马斯周二发布声明表示,一个马来西亚发展有限公司(1MDB,一马公司)遭盗用的资产高达45亿美元(约61.3亿新元),希盟政府至今追回约3.22亿美元(约4.4亿新元)以及新加坡政府归还的约5000万新元。

换句话说,一马公司遭盗用的约61.3亿新元资产中,马国至少已经追回约4.9亿新元或总额的8%。


汤米托马斯与财政部长林冠英周二也与美国驻马大使雷荷花,以及美国司法部第一副助理部长约翰克罗南会面。美国驻马大使馆过后在官方面簿发布声明表示,美国确认归还约1.96亿美元给马来西亚,这是美方起回的首批一马公司资金。

声明说,上述1.96亿美元资产包括从红岩电影公司充公的5700万美元,以及脱售纽约柏宁酒店股权所得的1.39亿美元。其中5700万美元已经交付马方,并正将脱售柏宁酒店股权所得的款项转移给马国政府。
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发表于 2019-5-7 23:40  资料 文集 短消息 
马新美三国联手对付高盛

发布/2019年5月7日 9:08 PM
文/苏俊翔   


(早报讯) 马来西亚、新加坡与美国的执法官员周二及周三在吉隆坡开会,协调如何对涉及一个马来西亚发展有限公司弊案的美国投资银行高盛集团采取法律行动。高盛周二拒绝回应此事。

据彭博社报道,与会者包括美国司法部官员、马来西亚总检察署官员以及新加坡总检察署官员及新加坡高级警官。消息表示,马新美三国将继续各自对涉及一马公司弊案者的法律行动,但三国也将互通信息。

高盛被指在2012年至2013年期间,为一马公司安排发售三批总值65亿美元(约88亿新元)债券时,收取近一成或约6亿美元佣金,比一般1%至2%的抽佣率高了好几倍。涉案者也被指在发行债券时,不当挪用总额27亿美元资金而遭马来西亚政府和美国司法部调查。
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发表于 2019-5-7 23:41  资料 文集 短消息 
美归还一马资金 纳吉:依法办理

发布/2019年5月7日 9:48 PM
文/苏俊翔   


(早报讯) 美国与新加坡开始将一个马来西亚发展有限公司的资金归还马来西亚,前首相纳吉表示,此事涉及法庭诉讼案,因此他不宜评论,但最重要是一切皆依法办事。

纳吉被控涉及一个马来西亚发展有限公司(一马公司,1MDB)子公司SRC国际公司4200万令吉(约1400万新元)洗钱案周二进入第14天审讯。

纳吉周二在吉隆坡高庭受询时表示:“重要的是一切依法进行,那些应当负责的,应受对付的就应行动。但重要的是让我们先确认事实。”


65岁的纳吉在去年下台后,至今被控42项与一个马来西亚发展有限公司弊案相关的刑事失信、贪污及洗钱等罪名,涉案总金额达67.25亿令吉。

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看来,除非是有最高元首的特赦,否则前马来西亚首相纳吉和老婆罗斯玛要终身跑法院和坐牢坐到死为止了。

政党轮替的好处!
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发表于 2019-5-10 19:39  资料 文集 短消息 
雪苏丹冻结纳吉罗斯玛勋衔·5月6日起生效

2019-05-10 15:44:45   星洲日报 即时国内


前首相纳吉与前首相夫人罗斯玛


(沙亚南10日讯)雪州苏丹沙拉弗丁今日宣布冻结2004年赐封予前首相纳吉的拿督斯里(S.P.M.S.)勋衔,以及1992年册封他的拿督(D.P.M.S.)勋衔,有关冻结从5月6日起生效。


同时,苏丹也冻结前首相夫人罗斯玛于2005年受封的拿汀巴都卡斯里(S.P.M.S.)勋衔,并从5月6日起生效。


雪州政府秘书兼册封注册官拿督莫哈末阿敏今日下午发文告说,纳吉已在法庭被控数项涉及贪污、失信和洗黑钱案件。


因此,他受封的S.P.M.S.和D.P.M.S.勋衔从5月6日起被褫夺,直到其法庭案件审结为止。


一旦法庭作出最终决定后,雪州苏丹封赐予纳吉的勋衔将会获得检讨。


文告说,雪州苏丹的决定,符合1959年雪州宪法条文。


至于罗斯玛,她已在法庭被控数项涉及贪污、洗黑钱和内陆税收局案件,因此她受封的S.P.M.S.勋衔将从5月6日起被冻结,直到在法庭上诉(若有)案件审结为止。


一旦法庭作出最终决定后,雪州苏丹封赐予罗斯玛的勋衔将会获得检讨。雪州苏丹的决定,符合1959年雪州宪法条文。


与此同时,雪州苏丹也褫夺NGV公司前执行主席兼董事祖基菲里的D.S.I.S.拿督勋衔,他是于2010年受封此勋衔。


由于他被颁布破产,因此赐封给他的拿督勋衔从5月6日起被取消和褫夺,他已无资格拥有此勋衔。


有鉴于此,他被禁止使用拿督勋衔,其他所有人都不可以称呼他为拿督,因为苏丹已根据1959年雪州宪法,取消和褫夺他的拿督勋衔。


文章来源 : 星洲日报 2019-05-10

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纳吉夫妇目前真的是虎落平阳,被一大堆恶犬追杀、往日的风采尽失。

这是准备在今年举行大选的新加坡各个政党的一个警讯。
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纳吉被控22亿失信案 排期至明年1月开审

发布/2019年5月14日 3:25 PM
文/邓开平   


(早报讯)马来西亚前首相纳吉官司缠身,案件审讯日期“一择再择”,“法庭行程”已经排到了明年1月。

星洲网报道,原定今年7月8日开审的纳吉和财政部前秘书长依尔旺被控失信66亿3606万令吉(约22亿新元)政府资产及拨款一案,高庭今日重新择定审讯日期,此案将在明年1月6日开审,并会进行长达48天的审讯。

纳吉与依尔旺去年10月25日被控,两人面对6项失信罪名,控状指他们于2016年12月21日至2017年12月18日期间,失信政府一共66亿3606万令吉的资产及拨款,因此抵触刑事法典第409条文(刑事失信),并可与刑事法典第34条文同读。一旦罪成,可被判监禁不少过2年,或不超过20年及鞭笞和罚款。
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文章说:一旦罪成,可被判监禁不少过2年,或不超过20年及鞭笞和罚款。

不过,马来西亚前首相纳吉已经超过64岁、怎么受得了鞭笞、也超过了法定的50岁年龄?
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