Board logo

标题: 马警方入禀法庭要充公纳吉财物 - 纳吉和罗斯玛被控洗钱和逃税罪报道 [打印本页]

作者: wengkinchan    时间: 2018-10-4 17:22     标题: 马警方入禀法庭要充公纳吉财物 - 纳吉和罗斯玛被控洗钱和逃税罪报道

纳吉和罗斯玛被控洗钱和逃税罪报道

罗斯玛被控17项洗钱和逃税罪

发布/2018年10月4日 8:45 AM

更新/2018年10月4日 11:02 AM联合早报:


马来西亚前首相纳吉的夫人罗斯玛今早(4日)被控17项洗钱和逃税罪,她否认所有控状。

法官允许罗斯玛以200万令吉保外候审。她今天必须至少缴付50万令吉保释金,其余则必须在10月11日之前缴付。案件择定11月8日再次过堂。

罗斯玛今早8时30分抵达吉隆坡法庭。10分钟后,马来西亚前首相纳吉也抵达。


她昨天早上10时40分左右到布城反贪会总部录供,五个小时后于下午3时20分被捕。

罗斯玛早上7点45分在反贪会官员和警方的押送下,离开布城的反贪会总部,前往法庭。

马来西亚媒体报道,马来西亚前首相纳吉夫妇今天将分别在吉隆坡法庭大厦内面控。

[ 本帖最后由 wengkinchan 于 2019-5-7 23:26 编辑 ]
作者: wengkinchan    时间: 2018-10-4 17:26     标题: 罗斯玛被控17项洗钱罪 总款额逾706万令吉

发布/2018年10月4日 11:49 AM
文/邹美琳   



(早报讯)马来西亚前首相纳吉的夫人罗斯玛涉嫌的洗黑钱控状,总额超过706万令吉(235万新元)。

罗斯玛被控在2013年至2017年之间,将总计706万7000令吉汇入个人银行户口。

法官允许罗斯玛以200万令吉保外候审。案件择定11月8日再次过堂。

==========================================================================

正如一则漫画所描述,马来西亚前首相纳吉的夫人罗斯玛的花钱行为,是典型的《亚洲疯狂富豪》真人班,值得追看!

作者: wengkinchan    时间: 2018-10-6 10:53     标题: 罗斯玛被控17项罪状 马警察总长:她还涉及很多案件

发布/2018年10月5日 3:30 AM

来自/联合早报



罗斯玛的罪状包括12项洗钱罪及五项没有报税而构成的不法活动收入罪,涉及总额超过709万令吉。她否认有罪,获准以200万令吉及由两名担保人保外候审。

(吉隆坡综合讯)马来西亚前首相纳吉的夫人罗斯玛昨天(10月4日)被控17项罪状,包括12项洗钱罪及五项没有报税而构成的不法活动收入罪,涉及总额超过709万令吉(约236万新元)。警方表示,罗斯玛还涉及很多其他案件,警方将传召她录供。

罗斯玛否认有罪,获准以200万令吉(约67万新元)及由两名担保人保外候审,同时必须交出护照。案件择定11月8日过堂。


纳吉昨天也出庭面对其32项失信、贪污滥权及洗钱案的案件审前会议。他和罗斯玛早上先后抵达法庭,中午时分一起离开。

66岁的罗斯玛周三下午在反贪污委员会总部录供后被捕。控方昨天援引反洗钱、反恐融资和不法活动收入法令提控她。根据控状,罗斯玛被控的12项洗钱罪涉及款项超过709万令吉,她也因为没有遵循所得税法令申报这笔收入,因此再被控五项不法活动收入罪。

罗斯玛被指在2013年至2017年之间将这笔钱汇入她的私人银行户头,这些相信是一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的资金。她面对的每项控状都可判长达15年的监禁,及罚款500万令吉或非法收益的五倍,取其高者。

领导检控团队的主控官哥巴斯里南原本建议的保释金数额是1000万令吉,罗斯玛代表律师吉丹南指出,反贪会三次传召其当事人录供,她都高度配合,加上她愿意遵守控方的其他保释条件,因此保释金应降至25万令吉。


法官阿祖拉听取控辩双方的意见后认为,控方提出的数额过高,辩方的则过低,因此裁决保释金为200万令吉,并谕令罗斯玛交出护照及不得骚扰证人。法官也同意罗斯玛“分期付款”,即昨天先缴付50万令吉,其余必须在10月11日之前缴清。

针对罗斯玛被控,警察总长弗兹受询时指出,罗斯玛仍涉及很多案件,包括一马案,警方将传召她录供。“我们仍在调查,会与反贪会合作,接下来可能会传召罗斯玛。”

罗斯玛虽已被反贪会三次传召录供,但警方至今还未传召她协助调查。

昨天,纳吉案件的审前会议是在法庭大厦五楼进行,大约在早上10时前就已结束,但他没有先离去,而是等到中午12时许,到二楼协助处理罗斯玛的保释手续后,两人才一同离开法庭。

罗斯玛昨早约8时出庭,这一回她穿的是橙色马来传统服装,同样配搭同色系手提袋及高跟鞋,在庭警筑起的人墙中显得特别显眼。

针对马来西亚有史以来首次有前首相夫妇双双被控,首相马哈迪昨天受询时再次强调,这是依法行事,绝非政治报复。

[ 本帖最后由 wengkinchan 于 2018-10-6 10:57 编辑 ]
作者: wengkinchan    时间: 2018-10-8 17:03     标题: 罗斯玛今缴交100万令吉保释金

发布/2018年10月8日 4:18 PM
文/邓开平   


(早报讯)面对17项洗黑钱等控罪、获准保外的马来西亚前首相夫人罗斯玛,今天缴交100万令吉(约33.4万新元)的保释金。

据星报网报道,相信是罗斯玛委托的两名女子周一上午10时15分抵达法庭,直接到吉隆坡法庭大厦支付柜台缴交保释金,并签署相关文件。她们于上午11时15乘车离开。

上周四,罗斯玛被控12项洗黑钱罪,以及5项未向内陆税收局申报收入罪,她均否认有罪,地庭允许她以200万令吉保释金和2名担保人保外。


法庭谕令她在当天须缴交50万令吉的保释金,余款则须在10月11日前缴清。法庭也择定此案于11月8日过堂。

罗斯玛的女儿诺丽雅娜上周申诉,其父母被控以来所缴付的保释金已累积到650万令吉,家人除了动用个人储蓄,还得向亲友借钱,全家已陷入经济困境。

作者: wengkinchan    时间: 2018-10-11 13:14     标题: 要珠宝商撤讼不果 马高庭驳回罗斯玛申请

发布/2018年10月11日 12:13 PM
文/苏玉兰



(早报讯)马来西亚吉隆坡高庭今日(11日)驳回前首相夫人罗斯玛,要求撤销黎巴嫩著名珠宝商世皇贸易公司,向她追讨44件价值约6000万令吉(约2000万新元)珠宝首饰的诉讼申请。

世皇是在今年6月26日入禀吉隆坡高庭,向罗斯玛追讨他们寄售的44件珠宝。

不过,罗斯玛认为,著名珠宝商世皇贸易公司当年由于她贵为首相夫人而“自愿”把44件珠宝送给她鉴赏。但她并未购入任何珠宝,因此不必支付任何款项。


星洲网报道,高庭司法专员黄祈琳今日在聆听双方代表律师的陈词后,驳回罗斯玛的申请,并择订案件于2019年3月4日及5日开审。

同时,高庭谕令总检察署必须在两周内提呈宣誓书,以交代清楚珠宝商所追讨的44件珠宝是否已被警方充公。
作者: wengkinchan    时间: 2018-10-18 15:57     标题: 罗斯玛下周被警方传召 或助查被充公珠宝

发布/2018年10月18日 10:42 AM
文/苏玉兰


(早报讯)马来西亚前首相纳吉的妻子罗斯玛本月初刚被控17项罪名,如今又被警方援引《2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令》(AMLATF),传召下周录供。

当今大马报道,罗斯玛的一名律师证实,她将于下周四(25日)到敦拉萨路的KPJ大楼给口供。

据知,罗斯玛昨天(17日)接获的通告仅注明是在反洗钱法令下受查,但并没阐明究竟是为何被传召。


不过,要求匿名的律师相信,警方的调查同充公的物品,特别是跟珠宝有关。

警方消息之前透露,警方本周五将传召罗斯玛针对珠宝案录取口供,但罗斯玛的律师表示,其当事人要求换日期,唯原因不明。

“她将协助调查,围绕在如何购买和拥有有关珠宝等事宜。”

今年6月,武吉阿曼商业罪案调查主任阿玛星公布,警方在一马公司案的搜查行动中扣押总值4亿4000万令吉(约1亿4600万新元)的珠宝,包括1400件项链、2200枚戒指、2100件手镯、2800对耳环、1600件胸针和14件发冠。


此外,警方也扣押567个名牌包包(总值逾5130万令吉)、423只手表(总值7800万令吉)和234副名牌太阳眼镜(总值37万4000令吉)。
作者: wengkinchan    时间: 2018-10-23 20:32     标题: 一马公司案 纳吉周四或加控6罪

发布/2018年10月23日 7:49 PM

更新/2018年10月23日 7:54 PM
文/邓开平


(早报讯)随着一名当中间人的拿督级关键证人自首后,一马公司(1MBD)与阿布扎比国际石油投资公司(IPIC)案出现新的突破,让早前已经32项控状在身的前首相纳吉,本周四或加控6罪。

当今大马新闻网引述消息称,此案的调查工作是在一名关键人物于6月期间自首助查后,得以突破并进入提控程序。

消息人士透露,这名关键证人是纳吉多年前委任的一名中间人,负责1MDB与IPIC之间的沟通联络工作。“这名证人在2015年曾接受反贪污委员会传召,协助调查1MDB案;他今年6月向反贪会自首,同时获安置在证人保护计划底下。”


据了解,反贪会本月根据该名证人的口供,对纳吉展开一系列调查。

消息人士说,1MDB与IPIC的中间人是由纳吉委任,纳吉之前声称信任自己的委托人,没有跟进对方的工作进度。

反贪会日前调查有关1MBD拖欠IPIC款项案件时,由于有新发现,于上周二度传召纳吉。

资料显示,1MDB于2012年发行两项总值35亿美元的债券,募款收购发电厂,并有条件争取到IPIC的担保,即必须支付14亿美元抵押金,同时提供IPIC收购发电厂49%股权的期权。1MDB后来称赎回IPIC期权,但IPIC指没有收到资金,此纠纷过后被带上国际仲裁庭。


1MDB坚持钱已汇给IPIC子公司—阿尔巴BVI,但IPIC否认阿尔巴BVI是其子公司,真正的子公司为阿尔巴PJS。

IPIC去年4月与1MDB宣布达成有条件和解,1MDB同意支付12亿545万美元予IPIC。1MDB和马来西亚财长机构也同意,在未来负责偿还两笔总值35亿美元的债券利息和本金。
作者: wengkinchan    时间: 2018-10-26 11:56     标题: 罗斯玛与两儿子今早抵KPJ大厦录口供

发布/2018年10月26日 11:00 AM
文/麦可欣 


(早报讯) 马来西亚前首相夫人罗斯玛与两个儿子,今早约10时许现身敦拉萨路KPJ大厦的全国商业罪案调查部录口供。

据星洲网报道,罗斯玛身穿白色底套装抵达大厦,她一改过去作风,不跟媒体挥手致意或笑容满面,全程神情严肃。

据报道,罗斯玛和儿子季平(莫哈末诺阿斯曼)与里扎阿兹将由反洗黑钱及反恐融资组警官录供。


据悉,警方传召罗斯玛录供是为了继续调查一马发展公司(1MDB)舞弊案,包括早前警方在柏威年高级公寓起获的金饰等问题。
作者: wengkinchan    时间: 2018-10-27 11:05     标题: 马哈迪:未来会有更多前政府官员被控

发布/2018年10月26日 3:30 AM

来自/联合早报


马哈迪昨天(10月25日)在泰国访问,他在曼谷一项研讨会上表示:“你看到了,(政府)已对某些人采取行动,更多人将陆续被对付。我们无法同时将所有人带上法庭而必须逐一处置,当中最严重的就是前首相(纳吉)。”

(曼谷综合讯)马来西亚首相马哈迪警告,前首相纳吉和财政部前秘书长依尔旺等人昨天被控后,接下来还有更多国阵执政时期官员将遭刑事起诉。


马哈迪昨天还在泰国访问。他昨天在曼谷一项研讨会上表示:“你看到了,(政府)已对某些人采取行动,更多人将陆续被对付。我们无法同时将所有人带上法庭而必须逐一处置,当中最严重的就是前首相(纳吉)。”

他说,希盟政府将持续侦查今年全国大选前的政府官员所犯下的贪污、滥权及其他不法行为,并将依法采取行动。“一个不关心人民的政府让我们受苦将近九年。他们有许多违法行为。你一旦违法就要面对后果,”

马来西亚前首相纳吉、财政部前秘书长依尔旺及首相署马来西亚对外情报组织(MEIO)前总监哈莎娜昨天遭当局提控。其中纳吉与依尔旺被控失信超过66.36亿令吉(约22亿新元)的政府资金,哈莎娜则被控失信1210万美元(约1670万新元)的政府资金。

20181026_news_najib2_Large.jpg依尔旺由于涉及多起政府资金失信案而被控六项罪名。他也是首名因一马公司案而被控的前高级公务员。(法新社)

纳吉:总检察署指控不合理

纳吉昨天表示,总检察署这次对他作出更多指控可能另有目的,不过他不希望人民对控状里的失信数目感到混淆。


纳吉昨天在吉隆坡地庭缴付保释金后向媒体说,他会向法庭证明自己的清白。他说:“若只看表面数额,指我失信66亿令吉(约22亿新元)确实令人震惊。但细读控状后将发现,涉及的钱都与政府落实的计划有关而并未消失。政府用这些钱发展各种项目和清还债务,别以为那一大笔钱被挪用。”

他指总检察署对他的指控并不合理。“控状并未说明我担任首相期间的决定,为我带来哪些利益。”他说:“我们之前所做的一些事务都以国家利益为主,这包括偿还一些必须清还的债务。假如我们不清还,势必损害人民与国家经济。”

纳吉说:“总之我们所做的一切,都是为了国家利益,并未涉及任何个人利益,财政部秘书长依尔旺也一样。我希望到时能向法庭证明我们的清白。”

此外,哈莎娜的代表律师沙哈鲁丁昨天告诉媒体,其当事人所掌管的1210万美元是国家情报组织执行秘密任务时的资金,与一马公司无关。

沙哈鲁丁表示,他无法公开公开相关资金的详情。“这笔资金的使用是个大秘密,并非适合在法庭上公开的事,因为这可能威胁国家安全。”他强调,哈莎娜完全没有涉及一马公司或其子公司的丑闻和债务。

20181026_news_najib3_Large.jpg哈莎娜被控失信1210万美元(约1670万新元)的政府资金,她否认有罪并要求审讯。(法新社)

哈莎娜之前被指在第14届全国大选投票日前致函美国中央情报局局长哈斯佩尔,要求美国政府支持国阵政府。沙哈鲁丁表示,当局还在调查此案。
作者: wengkinchan    时间: 2018-10-27 14:47     标题: 沙特政府没捐7亿美元?纳吉面簿出示文件反驳

发布/2018年10月27日 12:14 PM

更新/2018年10月27日 12:27 PM
文/麦可欣


(早报讯) 沙特阿拉伯外交部长朱拜尔说,马来西亚前首相纳吉获得的7亿美元(约9.66亿新元)政治献金与沙特政府无关。

大马外交部长赛夫丁出席了朱拜尔拜会首相马哈迪的会议,并与朱拜尔见面后传达了这项讯息。

赛夫丁说,在此次会面中,双方谈到一马公司(1MDB)及7亿美元捐款的问题。朱拜尔重申,这笔钱与沙特没有任何关系。


对此,纳吉昨天在其面簿撰文为自己辩白,称他早在获取7亿美元政治献金的四个月后,便已将款项几乎全额归还给捐献者。

纳吉说:“我因为接受这笔资金而被控,我同时也因为归还这笔款项而被控。”

纳吉还说,虽然朱拜尔曾两度亲口证实沙特向他提供政治献金,但赛夫丁却指朱拜尔告诉他,7亿美元与沙特政府无关,他因此再度展示相关文件以作证据。
作者: wengkinchan    时间: 2018-11-9 14:04     标题: 马国前首相纳吉 十指紧扣陪太太罗斯玛上庭

2018年11月8日 16:57 新传媒8频道新闻:


马来西亚前首相夫人罗斯玛的洗黑钱等案件今天过堂,丈夫纳吉十指紧扣陪她亮相法庭以示支持。纳吉随后也再次到马国反贪会接受盘问,不过反贪会没有说明是否是因新案件传召纳吉。


根据马来西亚《中国报》报道,今早8点45分左右,一身黄色马来女装的罗斯玛和一身蓝色西装的纳吉,在幼子季平(莫哈末诺阿斯曼)的陪同下,面露微笑地现身吉隆坡法庭。现场也有几名支持者声援他们。


罗斯玛是就早前所面对的12项洗黑钱罪名和5项无申报收益罪名,到法庭过堂。法庭较后定此案12月6日再次过堂。


罗斯玛之后在9点30分左右离开法庭。有记者问及她的健康状况,罗斯玛回应:“感谢上苍”。


另外,纳吉被看到大约9点15分即已离开法庭。他的轿车约9点40分抵达布城反贪会总部,并从后门驶入。根据《星报》引述内部消息,反贪会是就“数宗案件”传召纳吉。


有传言指纳吉这次是就总值12亿5000万令吉(约4亿1170万新元)的砂拉越内陆学校安装太阳能板一弊案,接受反贪会问话。


不过纳吉下午通过个人推特澄清,这次传召无关太阳能板案件,但他也没有说明这次问话的内容。


- CH8/FS
作者: wengkinchan    时间: 2018-11-15 19:09     标题: 纳吉夫人罗斯玛再被控2贪污罪

发布/2018年11月15日 3:12 PM

更新/2018年11月15日 3:29 PM
文/范晓琪, 苏玉兰


(早报讯)马来西亚前首相纳吉的夫人罗斯玛,以及前联邦直辖区部长东姑安南等四人,今天(15日)下午分别因涉及砂拉越州学校太阳能计划弊案和吉隆坡土地交易弊案被控。

电子媒体“当今大马”报道,罗斯玛被控两项贪污罪,索取的贿金超过1亿令吉(约3300万新元)。她不认罪,获准以100万令吉(约33万新元)保外候审。东姑安南的案件则还未开始。
作者: wengkinchan    时间: 2018-11-19 16:40     标题: 纳吉再被反贪会传召 查太阳能合约舞弊案

发布/2018年11月19日 12:25 PM
文/陈慧璋


(早报讯)马来西亚前首相纳吉再度受到反贪会传召问话,协助调查砂拉越学校太阳能供应合约的舞弊案。

“透视大马”报道,纳吉于周一(19日)早上9时23分,在警方开路下抵达布城反贪会总部。

媒体此前报道,纳吉于11月8日到反贪会接受问话,但他过后在推特上否认此事。


纳吉的妻子罗斯玛上周四则因涉嫌在砂拉越学校太阳能供应合约弊案索贿1亿8750万令吉(约6146万新元),被控两项罪名。罗斯玛不认罪,并以100万令吉保外候审。
作者: wengkinchan    时间: 2018-11-19 16:42     标题: 马国媒体指警方再传召罗斯玛

发布/2018年11月19日 1:10 PM
文/陈慧璋

(早报讯)马来西亚前首相纳吉的夫人罗斯玛周一(19日)接受警方反洗黑钱特别调查组的盘问。

因涉嫌贪污而于本月早前被控两项罪名的罗斯玛,于早上约9时30分抵达反洗黑钱特别调查组总部。

一名警官向《透视大马》透露,罗斯玛被传召录取口供,但没有透露进一步的调查细节。


同日,纳吉也再次被反贪会传召问话,协助调查砂拉越学校太阳能供应合约的舞弊案。
作者: wengkinchan    时间: 2018-11-22 21:24     标题: 指高盛集团未拉警报 纳吉:刘特佐骗我

发布/2018年11月22日 1:24 PM
文/麦可欣


(早报讯) 马来西亚当局积极调查一马公司案之际,前首相纳吉归咎高盛集团等方面没有及时告知一马公司出现问题,还承认遭一马案逃犯刘特佐欺骗。

纳吉今天接受《阳光日报》直播专访,受询是否承认在一马公司案中遭刘特佐蒙骗,而承认此事。

他说:“是的……若我们考量所知道的事情,这就是我们的结论。这是所发生的事实。”


纳吉也宣称,不知道一马公司公款遭挪用,还批评高盛集团没有及时警惕大马政府。

他说:“当时,我们聘用律师、稽查师和全球一家知名投资银行高盛集团来照顾大马利益。所以,如果他们没法捍卫大马利益,我怎么知道发生什么事?他们应当一早通知我发生了状况。”
作者: wengkinchan    时间: 2018-11-24 11:05     标题: 隆高庭明年一连三周审纳吉案

发布/2018年11月23日 10:08 PM
文/苏俊翔   


(早报讯)吉隆坡高庭今天决定明年4月15日至5月3日,一连三周审理前首相纳吉的四项贪污受贿及21项洗黑钱等控状。纳吉的律师团则大喊吃不消并指法庭的安排不合理。

纳吉今年5月败选下台后已四度被控,他共面对38项控状。相关案件今天下午在吉隆坡高庭首次过堂时,承审的高庭法官柯林希望尽早择定审讯日期,以免与纳吉其他案件撞期。纳吉的代表律师沙菲宜却坚持案件在明年5月才开审。双方互不退让而导致场面一度陷入僵局,争执最终因法官的坚持而告一段落。

沙菲宜表示,纳吉首度被控的三项失信及一项滥权控状将在明年2月至3月审讯,辩方希望此案审讯告一段落后能喘口气及收拾心情,才进入另一起案件的审讯。

法官柯林则说,他不能无限期等待其他法庭审完纳吉其他案件后,才择定日期审理自己负责的案件。沙菲宜在多次要求不果后,就要求高庭把他提出的抗议记录在案,并形容高庭的安排并不合理。

纳吉今天在多名助手和儿子季平的陪同下出庭。他休庭后步出法庭时,对媒体所有提问都只微笑说:“不置评。”
作者: wengkinchan    时间: 2018-11-24 11:12     标题: 《前锋报》:纳吉指示修改一马报告

发布/2018年11月23日 11:26 PM
文/苏俊翔   


(早报讯)《马来西亚前锋报》引述消息指前首相纳吉2016年曾指示修改时任总审计长安比林提呈的一个马来西亚发展有限公司原始审计报告,其中包括删除纳吉和富商刘特佐涉及一马公司的资料。

《马来西亚前锋报》在国阵执政时期是代表巫统主流派的报纸。它今天引述消息人士指出,纳吉当时与安比林在首相办公室开会时发出上述指示。当时出席会议者包括时任政府首席秘书阿里韩沙、时任反贪会主席祖基菲里,以及时任首相首席机要秘书苏克里。

消息人士指出,上述一个马来西亚发展有限公司(一马公司、1MDB)的原始审计报告显示纳吉知道一马公司管理不当与他干预其财务有关。


消息因此认为,纳吉周四接受《阳光日报》专访时自称遭刘特佐欺骗的言论就显得非常奇怪。消息表示,参与修改一马公司原始审计报告会议的前政府高官也该澄清,因为这涉及国家利益。

公账会副主席黄家和上月指一马公司原始审计报告已因特定人士指示而修改。安比林在10月30日否认黄家和的说法。安比林目前担任财政部属下的治理、采购及金融特别调查委员会主席。

报道说,现任总审计长玛蒂娜已把上述一马公司审计报告修改前的版本,呈交给国会公共账目委员会(PAC),并将在预计近期提呈内阁。纳吉政府2016年将这份报告列为官方机密。希盟今年5月赢得大选后,该报告已在5月14日解禁。
作者: wengkinchan    时间: 2018-12-12 20:15     标题: 马国前首相纳吉抵达法院面控

发布/2018年12月12日 10:40 AM
文/林煇智



(早报讯) 马来西亚前首相纳吉和一马发展公司(1MDB)前首席执行员阿鲁尔甘达今早抵达吉隆坡法庭,两人因涉嫌窜改一马公司最终稽查报告,准备面对提控。

星洲网报道,阿鲁尔甘达昨晚在反贪会过夜,今早约8时06分,被反贪会带到吉隆坡地庭面控。纳吉则是在今早约8时35分抵达吉隆坡法庭,他下车后就举手致意,一路笑容满面。

阿鲁尔甘达和纳吉两人身穿西装,没有换上扣留服或戴上手铐。


总稽查司丹斯里玛蒂娜于11月25日透露,1MDB的最终稽查报告经过多次修改,包括前首相首席机要秘书丹斯里苏克里曾指示删除一段马来西亚富商刘特佐出席其中一次1MDB董事局会议,以及2014年一马发展公司财报出现双版本的内容。
作者: wengkinchan    时间: 2018-12-12 20:22     标题: 纳吉不认罪

发布/2018年12月12日 11:25 AM
文/林煇智   


(早报讯) 马来西亚前首相纳吉被指窜改一马公司最终稽查报告案件被提控,纳吉今早庭上不认罪。

马新社报道,根据控状,纳吉被指以总理身份滥用职务为自己谋取利益,逃避与一马公司(1MDB)有关的任何可能的纪律民事或刑事诉讼。

据称,纳吉在报告定稿前下令进行更改,并提交给与他有相关利益的公共账户委员会。

纳吉今早在马来西亚反贪污的罪名下被控,若罪成,他将面临最高20年的监禁,和不低于所获得利益数额五倍的罚款,或 1万令吉(3282新元),以较高者为准。
作者: wengkinchan    时间: 2019-2-11 16:22     标题: 纳吉洗钱案转至高庭审

发布/2019年2月11日 1:15 PM

更新/2019年2月11日 3:33 PM
文/麦可欣


(早报讯) 马来西亚前首相纳吉上周五重新被控三项涉及4700万令吉(约1566万新元)的洗钱罪名后,这三宗案如今已从地庭转至高庭审理。

据当今大马报道,吉隆坡高庭法官纳兹兰今早允准总检察长汤姆斯的申请,以在刑事程序法典417(1)(e)条文下,把三宗案转至高庭。

汤姆斯指出,由于此案跟纳吉的其他控罪案情有关,因此没必要分开不同层次的法庭审讯。



不过,法官纳兹兰不允准汤姆斯把这三宗案跟纳吉其他SRC控罪同审。

纳吉面对的其他SRC国际公司控罪将在明早开始审理。法官同样是纳兹兰。
作者: wengkinchan    时间: 2019-2-12 22:49     标题: 为确认是否充公世皇珠宝 马拟申请暂缓罗斯玛诉讼

发布/2019年2月12日 3:30 AM

来自/联合早报



马媒报道,由于警方仍然无法确认黎巴嫩珠宝商所追讨的总值6000万令吉的44件珠宝,是否在去年5月从纳吉家中突击搜查出来的逾万件资产中,因此政府打算向法庭申请暂缓诉讼,以便警方进行确认。

(吉隆坡综合讯)马来西亚法庭去年10月下令警方彻查从前首相纳吉家中扣押的资产中,是否包含黎巴嫩珠宝商向其夫人罗斯玛追讨的44件珠宝,但是至今四个月了,警方仍无法确定有关珠宝的去向。

《星洲日报》报道,联邦律师赛夫沙林昨日告诉吉隆坡高庭,警方仍然无法确认这44件价值6000万令吉(约2000万新元)的珠宝,是否在去年5月从纳吉家中突击搜查出来的1万2000件资产中。


他指出,警方无法确认或鉴定这批珠宝的来源,政府打算向法庭申请暂缓案件,以便警方进行确认。

司法专员黄祈琳择定2月25日让律师提出暂缓诉讼的申请,并指示总检察署当日提出抗辩。

马国政府认为这些珠宝都是用一马公司(1MDB)资金购买,应归政府,所以总检察署介入这起诉讼案。

珠宝商:借珠宝供选购 罗斯玛应全数归还

黎巴嫩珠宝商世皇贸易(Global Royalty Trading SAL)的代表律师大卫古鲁峇说,法庭已择定3月4日和5日进行审讯,届时罗斯玛必须出庭解释这些珠宝的下落,或确定珠宝是否被扣押。


世皇是一家专门出售珠宝首饰给世界各国权贵的珠宝商,67岁的罗斯玛是它多年的顾客。去年6月26日,它向高庭入禀诉讼起诉罗斯玛,指她去年5月22日在回函中,确认曾收到这些珠宝。

根据诉状,世皇把这些珠宝交给罗斯玛,但她还未来得及选购,这批珠宝相信已遭警方充公。世皇要求高庭宣判世皇才是这些珠宝的合法持有人,并应全数归还给世皇,否则罗斯玛就必须赔偿。

称珠宝商指责毫无根据 律师:罗斯玛要求撤销诉讼

这44件珠宝包括精美钻石项链、钻石耳环、吊坠、各式设计的钻石戒指等,当中最贵的是价值92.5万美元的16.5克拉钻石戒指,最便宜的珠宝是价值12.4万美元的钻石耳环。

诉状说,由于罗斯玛是其长期顾客,因此会按照罗斯玛的要求寄上珠宝供选购。她过后会亲自付款或通过第三方付款购买珠宝,未被选中的珠宝都会退回。罗斯玛有时也会向它借用珠宝,一般会亲自接收或由其吉隆坡、迪拜或新加坡的代理接收珠宝。

不过罗斯玛已通过代表律师声称这些指责不属实及毫无根据,并要求撤销诉讼。

警方去年说,从去年5月中开始搜查纳吉夫妇私邸及其孩子住处及豪华公寓后,扣押的珠宝数量惊人,包括1400件项链、2200枚戒指、2100件手镯、2800对耳环、1600件胸针和14件发冠。这批财物基本估价为6亿8637万令吉,而真正市价则介于9亿1000万至11亿令吉之间。

==================================================================================================
如果下一届马来西亚大选后,纳吉回锅当首相,这些首饰珠宝案件还会续审吗?
作者: wengkinchan    时间: 2019-2-15 13:20     标题: 纳吉:任相时未听闻大马彩赞助警方考察团

发布/2019年2月15日 9:19 AM
文/陈慧璋   


(早报讯)大马赛马博彩管理局赞助警官土耳其考察团的争议持续延烧,前首相纳吉质疑财政部长林冠英的说法,表明任相期间不曾听闻此事。

“当今大马”报道,马来西亚财政部长林冠英日前揭露总警长等17人土耳其考察团乃由大马赛马博彩管理局赞助后。14日,他进一步指该考察团在前朝时期就获准出行。

纳吉在面簿(Facebook)说:“我不确定并感到奇怪,为什么2019年的考察团两年前即2017年就获得批准?”他反问希盟,既然可以在执政九个月内取消消费税、人民援助计划以及所有的大型工程,为何没取消这个考察团?他指责林冠英又在玩弄怪罪前朝政府的戏码。
作者: wengkinchan    时间: 2019-3-31 19:08     标题: 马国网民请愿要求直播纳吉案审讯

发布/2019年3月30日 7:33 PM
文/范晓琪


(早报讯)马来西亚吉隆坡高庭敲定前首相纳吉被控七项涉及一个马来西亚发展有限公司前子公司SRC国际私人有限公司的贪腐案下周三(4月3日)开审后,要求直播审讯的声音再次响起,网民更重启网上请愿,争取直播。

电子媒体“当今大马”报道,去年7月总检察署连续就多宗大案起诉纳吉后,即有网民发动网上联署,要求直播审讯过程。

纳吉的辩护律师沙菲宜去年10月底也赞同此事,声称为了透明起见,电视台应现场直播纳吉案的审讯过程。


不过,通讯及多媒体部长哥宾星当时回应说,国营电视台和马新社电视的播送时段有限,因此国营电视台不会现场直播纳吉的案件审讯。

如今SRC国际公司案开审在即,网民重新启动九个月前在Change.org网站发起的请愿,要求政府直播审讯过程。

据报道,截止今天(30日)傍晚6时,该请愿已获得3万2370人联署。

纳吉因涉嫌滥用SRC国际公司4200万令吉(约1400万新元)资金,于去年7月4日和8月8日,先后被控三项失信、三项洗钱及一项贪污滥权的罪名。此案原定今年2月12日开审,但上诉庭在2月11日决定展延有关审讯,总检察署随即向联邦法院上诉。


纳吉因涉及一马案至今共被控42罪,他全不认罪,并坚称自己是清白的。

========================================================================
如果电视台现场直播纳吉案的审讯过程,应该提供现场华语和英语翻译,相信可以让更多的民众观赏,包括新加坡观众!
作者: wengkinchan    时间: 2019-3-31 19:09     标题: 纳吉促请当局直播审讯

发布/2019年3月31日 5:46 PM

更新/2019年3月31日 5:50 PM
文/苏俊翔


(早报讯)吉隆坡高庭敲定周三开始审理马来西亚前首相纳吉其中一起涉贪案后,网上随即出现要求当局直播审讯过程的请愿。纳吉对此乐观其成,副首相旺阿兹莎则指这将让审讯变成“马戏班”。

吉隆坡高庭已经确定周三审理纳吉被控涉及一个马来西亚发展有限公司(一马公司、1MDB)前子公司SRC国际私人有限公司的贪腐案。纳吉被控滥用SRC公司4200万令吉(约1400万新元)资金等对七项罪名,但他都不认罪。

旺阿兹莎星期日受询时表示,纳吉上述案件的审讯过程是否直播,必须由法庭决定,因为这是法庭的权限。她说,政府希望借着此案彰显法律的作用及审批涉案者,并不希望这次审讯由于直播而变成“马戏团”。


她表示:“我们认为人民很想知道审讯过程,但这是法庭权限,就由法庭决定是否直播。”

纳吉星期日则表示:“我支持直播审讯,这有助提高透明度,人民有权知道真相。”他也回应旺阿兹莎指直播将让审讯变成“马戏团”的说法。他表示:“我不明白为何人民坐在家里看播,也会导致法庭讯审变成马戏团。”他还反问一句 :“怕什么?”

上网请愿者截至星期日已超过5万人。请愿者认为此案涉及公众利益,直播也可保持透明度并防止散播假新闻,同时确保审讯不受支持者和媒体干扰。
作者: wengkinchan    时间: 2019-4-1 17:14     标题: 马国内陆税收局向纳吉追讨15亿令吉欠税

发布/2019年4月1日 11:22 AM 联合早报:



马来西亚内陆税收局向前首相纳吉展开追税行动,向对方追讨一笔于2011年至2017期间的15亿令吉(约4亿9800万新元)税款。

星洲网报道,根据《The Edge》引述消息人士说,这笔税款的数额远远超过这名前首相过去7年所申报的收入,而内陆税收局已在上周向纳吉发出通知信,追讨这笔额外的税金。

消息人士也说,根据调查结果,纳吉在这7年期间未申报的收入接近40亿令吉,当中包括与一马公司丑闻有关的26亿令吉。


纳吉因一马公司丑闻事件而面对多项指控,而他本人一直坚持那笔26亿令吉是来自沙特阿拉伯的政治献金。
作者: wengkinchan    时间: 2019-4-3 19:52     标题: 纳吉对所有控状不认罪

发布/2019年4月3日 3:16 PM

更新/2019年4月3日 3:56 PM 联合早报:
文/林煇智


马来西亚前首相纳吉洗钱案定今天(3日)下午2时开审,纳吉在开审时重申对所有控状不认罪。

据光华日报报道,纳吉今天下午1时50分抵达吉隆坡法庭。身穿深蓝色西装,白色衬衫的纳吉步出黑色轿车后,一群支持者就涌上前。随后纳吉还和支持者们一同祈祷和握手,之后才进入法庭。

尽管该案在下午2时才开审,但早上10时许吉隆坡法庭就聚集了众多国内外媒体,争相采访这场世纪审讯。

====================================================================================
马来西亚前首相纳吉要坚强啊。不要被回锅首相马哈迪吓倒、而且要多在法庭上暴露马哈迪迫害的证据啊!
作者: wengkinchan    时间: 2019-4-5 09:37     标题: 马国“世纪审讯”正式开始 一马公司弊案开审 纳吉不认罪

发布/2019年4月4日 3:30 AM
文/苏俊翔
来自/联合早报


(吉隆坡综合讯)马来西亚前首相纳吉被控涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)前子公司SRC国际私人有限公司弊案的“世纪审讯”昨日正式开审。总检察长汤米托马斯在开案陈词中,指被告纳吉在担任首相兼财政部长的10年期间,在拥有最大的政治权力和掌控国库的情况下,犯下了种种罪行,背叛人民的信任。

这是纳吉去年5月败选下台和被控以来,法庭首次正式审讯相关案件。

被控42罪涉案金额22亿元

66岁的纳吉至今被控42项与一马公司弊案相关的刑事失信、贪污及洗钱等罪名,涉案金额67.25亿令吉(约22.3亿新元),他对这些指控都不认罪。


汤米托马斯说,纳吉拥有了首相和财长两大重职仍不满足,还成为一马公司的顾问团主席,以及SRC国际公司的名誉顾问。这两家公司的共同特点是,两家公司的执行权与管理权都不在董事会,而是集中在身为两家公司顾问的纳吉身上。

汤米托马斯说:“今天面控的是一位前首相,他与任何其他被告一样,在国内的法庭面对审讯。由此可见,被告(纳吉)并没有因其身份而高人一等,因此这场世纪审讯,将会成为未来首相的警戒例子。”

他指出,这是众多与一马公司相关诉讼中的第一宗审讯,纳吉在此案中,共面对七项指控,包括滥用SRC国际公司4200万令吉资金,抵触刑事法典的刑事失信条文、2009年反贪会法令,以及2001年反洗钱和反恐融资法令。

他说,控方将证明纳吉挪用这笔资金后,主要花在三方面,包括在美国夏威夷的香奈儿精品店刷卡消费13万零625美元、作为纳吉在彭亨州北根住宅的装修费,以及存入国阵成员党户头。


一旦罪名成立,抵触刑事失信罪下,可被判监禁至少两年至20年、鞭笞及罚款;贪污罪可被判监禁不超过20年、罚款贪污款额或受贿价值五倍或1万令吉,视何者为高;洗钱罪则可被判监禁不超过15年及罚款不少过非法活动获取的资金的五倍或500万令吉,视何者为高。

较早时,纳吉的代表律师沙菲宜再次要求展延审讯,遭汤米托马斯反对,指辩方企图拖延审讯。控辩双方争辩约40分钟后,法官莫哈末纳兹兰裁定此案继续审讯。

沙菲宜过后对媒体说,汤米托马斯的开案陈词犹如“政治演说”,也完全不符合刑事程序法典第179条文的规定,即主控官开案时应说明控状的性质,以及控方将如何证明这些控状。

汤米托马斯结束开案陈词后就传召本案首名证人——35岁的马来西亚公司委员会(SSM)助理注册官阿克玛鲁丁。

控方准备在本案传召63名证人。为了顾及公众利益以及确保审讯顺利进行,法官择定本案将在4月15日至5月10日续审。
作者: wengkinchan    时间: 2019-5-7 23:39     标题: 马警方入禀法庭要充公纳吉财物

发布/2019年5月7日 10:39 PM
文/苏俊翔   


(早报讯) 马来西亚警方去年扣押前首相纳吉夫妇约11亿令吉财物并调查近一年后,周二终于正式入禀吉隆坡高庭,要求充公其中约7.2亿令吉与一个马来西亚发展有限公司弊案有关的财物。

警方去年5月在纳吉住所,以及纳吉儿女在吉隆坡柏威年豪华公寓展开六次突击行动,起获26种外币、超过400枚名表、大批名牌包包、超过1万件珠宝首饰、金条及许多奢侈品,总值约11亿令吉(约3.7亿新元)。

据《中国报》掌握的消息,马来西亚警察总部反洗钱和反恐融资专案小组主任胡维铭领导的专案小组,周二向吉隆坡高庭提出两项充公财物的申请。


警方首项入禀是要求充公总值6.89亿令吉财物。这包括从柏威年豪华公寓搜到的1亿多令吉现款、400多枚名表、超过1万件珠宝首饰、大批名牌包包,手提袋,以及柏威年豪华公寓的一个单位。警方第二项入禀则要求充公其他从纳吉私邸和首相署起获的现款和外币,以及29个私人银行户头和基金。这些财物总值3100万令吉。

警方要求充公的私人银行户头,包括已引渡到美国受审的高盛集团前银行家黄宗华,及其他一些曾经接收纳吉利益者的户头。警方是把纳吉一家四口、黄宗华,以及通缉犯刘特佐的母亲等共10人列为答辩人。法庭已接受警方的入禀申请,并将择日决定案件过堂日期。
作者: wengkinchan    时间: 2019-5-7 23:40     标题: 马来西亚已追回约5亿新元一马资产

发布/2019年5月7日 6:01 PM

更新/2019年5月7日 7:29 PM
文/苏俊翔


(早报讯)(早报讯)马来西亚总检察长汤米托马斯表示,希盟政府上台以来,至今追回的一个马来西亚发展有限公司资产将近5亿新元。

汤米托马斯周二发布声明表示,一个马来西亚发展有限公司(1MDB,一马公司)遭盗用的资产高达45亿美元(约61.3亿新元),希盟政府至今追回约3.22亿美元(约4.4亿新元)以及新加坡政府归还的约5000万新元。

换句话说,一马公司遭盗用的约61.3亿新元资产中,马国至少已经追回约4.9亿新元或总额的8%。


汤米托马斯与财政部长林冠英周二也与美国驻马大使雷荷花,以及美国司法部第一副助理部长约翰克罗南会面。美国驻马大使馆过后在官方面簿发布声明表示,美国确认归还约1.96亿美元给马来西亚,这是美方起回的首批一马公司资金。

声明说,上述1.96亿美元资产包括从红岩电影公司充公的5700万美元,以及脱售纽约柏宁酒店股权所得的1.39亿美元。其中5700万美元已经交付马方,并正将脱售柏宁酒店股权所得的款项转移给马国政府。
作者: wengkinchan    时间: 2019-5-7 23:40     标题: 马新美三国联手对付高盛

发布/2019年5月7日 9:08 PM
文/苏俊翔   


(早报讯) 马来西亚、新加坡与美国的执法官员周二及周三在吉隆坡开会,协调如何对涉及一个马来西亚发展有限公司弊案的美国投资银行高盛集团采取法律行动。高盛周二拒绝回应此事。

据彭博社报道,与会者包括美国司法部官员、马来西亚总检察署官员以及新加坡总检察署官员及新加坡高级警官。消息表示,马新美三国将继续各自对涉及一马公司弊案者的法律行动,但三国也将互通信息。

高盛被指在2012年至2013年期间,为一马公司安排发售三批总值65亿美元(约88亿新元)债券时,收取近一成或约6亿美元佣金,比一般1%至2%的抽佣率高了好几倍。涉案者也被指在发行债券时,不当挪用总额27亿美元资金而遭马来西亚政府和美国司法部调查。
作者: wengkinchan    时间: 2019-5-7 23:41     标题: 美归还一马资金 纳吉:依法办理

发布/2019年5月7日 9:48 PM
文/苏俊翔   


(早报讯) 美国与新加坡开始将一个马来西亚发展有限公司的资金归还马来西亚,前首相纳吉表示,此事涉及法庭诉讼案,因此他不宜评论,但最重要是一切皆依法办事。

纳吉被控涉及一个马来西亚发展有限公司(一马公司,1MDB)子公司SRC国际公司4200万令吉(约1400万新元)洗钱案周二进入第14天审讯。

纳吉周二在吉隆坡高庭受询时表示:“重要的是一切依法进行,那些应当负责的,应受对付的就应行动。但重要的是让我们先确认事实。”


65岁的纳吉在去年下台后,至今被控42项与一个马来西亚发展有限公司弊案相关的刑事失信、贪污及洗钱等罪名,涉案总金额达67.25亿令吉。

=======================================================================================
看来,除非是有最高元首的特赦,否则前马来西亚首相纳吉和老婆罗斯玛要终身跑法院和坐牢坐到死为止了。

政党轮替的好处!

作者: wengkinchan    时间: 2019-5-10 19:39     标题: 雪苏丹冻结纳吉罗斯玛勋衔·5月6日起生效

2019-05-10 15:44:45   星洲日报 即时国内


前首相纳吉与前首相夫人罗斯玛


(沙亚南10日讯)雪州苏丹沙拉弗丁今日宣布冻结2004年赐封予前首相纳吉的拿督斯里(S.P.M.S.)勋衔,以及1992年册封他的拿督(D.P.M.S.)勋衔,有关冻结从5月6日起生效。


同时,苏丹也冻结前首相夫人罗斯玛于2005年受封的拿汀巴都卡斯里(S.P.M.S.)勋衔,并从5月6日起生效。


雪州政府秘书兼册封注册官拿督莫哈末阿敏今日下午发文告说,纳吉已在法庭被控数项涉及贪污、失信和洗黑钱案件。


因此,他受封的S.P.M.S.和D.P.M.S.勋衔从5月6日起被褫夺,直到其法庭案件审结为止。


一旦法庭作出最终决定后,雪州苏丹封赐予纳吉的勋衔将会获得检讨。


文告说,雪州苏丹的决定,符合1959年雪州宪法条文。


至于罗斯玛,她已在法庭被控数项涉及贪污、洗黑钱和内陆税收局案件,因此她受封的S.P.M.S.勋衔将从5月6日起被冻结,直到在法庭上诉(若有)案件审结为止。


一旦法庭作出最终决定后,雪州苏丹封赐予罗斯玛的勋衔将会获得检讨。雪州苏丹的决定,符合1959年雪州宪法条文。


与此同时,雪州苏丹也褫夺NGV公司前执行主席兼董事祖基菲里的D.S.I.S.拿督勋衔,他是于2010年受封此勋衔。


由于他被颁布破产,因此赐封给他的拿督勋衔从5月6日起被取消和褫夺,他已无资格拥有此勋衔。


有鉴于此,他被禁止使用拿督勋衔,其他所有人都不可以称呼他为拿督,因为苏丹已根据1959年雪州宪法,取消和褫夺他的拿督勋衔。


文章来源 : 星洲日报 2019-05-10

======================================================================================
纳吉夫妇目前真的是虎落平阳,被一大堆恶犬追杀、往日的风采尽失。

这是准备在今年举行大选的新加坡各个政党的一个警讯。

作者: wengkinchan    时间: 2019-5-14 21:22     标题: 纳吉被控22亿失信案 排期至明年1月开审

发布/2019年5月14日 3:25 PM
文/邓开平   


(早报讯)马来西亚前首相纳吉官司缠身,案件审讯日期“一择再择”,“法庭行程”已经排到了明年1月。

星洲网报道,原定今年7月8日开审的纳吉和财政部前秘书长依尔旺被控失信66亿3606万令吉(约22亿新元)政府资产及拨款一案,高庭今日重新择定审讯日期,此案将在明年1月6日开审,并会进行长达48天的审讯。

纳吉与依尔旺去年10月25日被控,两人面对6项失信罪名,控状指他们于2016年12月21日至2017年12月18日期间,失信政府一共66亿3606万令吉的资产及拨款,因此抵触刑事法典第409条文(刑事失信),并可与刑事法典第34条文同读。一旦罪成,可被判监禁不少过2年,或不超过20年及鞭笞和罚款。
========================================================================================

文章说:一旦罪成,可被判监禁不少过2年,或不超过20年及鞭笞和罚款。

不过,马来西亚前首相纳吉已经超过64岁、怎么受得了鞭笞、也超过了法定的50岁年龄?





欢迎光临 随笔南洋网 (http://www.sgwritings.com/bbs/) Powered by Discuz! 5.0.0