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发表于 2018-11-24 23:28  资料 文集 短消息 
大马起诉高盛集团索偿190亿

继阿布扎比国际石油投资公司以行贿罪名在本月21日起诉美国高盛集团后,大马政府决定在近期内,起诉高盛集团和富商刘特佐合谋挪走一马发展公司(1MDB)资金,并且向高盛集团索偿45亿美元(约189亿令吉)。

《亚洲时报》报道,这项诉讼由总检察长汤米托马斯负责,大马料会列高盛集团数名资深高层为答辩人,当中包括那些未遭美国司法部提控的人士。

报导也指出,马来西亚政府向高盛集团索偿的数额从6亿美元(约25亿令吉)增加至45亿美元,以及当局向高盛集团提出诉讼之举,显示该国政府有信心透过外国法律打赢这场官司。

该报引述内部消息人士谈话:“大马政府认为,高盛集团高层对刘特佐在2012年将一马发展公司债券的红利,转入名为Aabar BVI的空壳公司表示知情。”

报导也说,由马来西亚首相马哈迪领导的政府采取积极和实际的方式,履行索回被挪走一马发展公司资金的竞选承诺。

“目前为止,马来西亚政府主要透过和美国司法部合作的方式,来索回被挪走一马发展公司资金,以及起诉挪走有关资金的人士,但美国司法部缓慢的调查过程,已促使汤米汤姆斯在美国法庭向高盛集团提出诉讼。”
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发表于 2018-11-24 23:39  资料 文集 短消息 
警方延扣前银行家黄宗华60天 调查后再引渡前往美国

黄宗华日前落网后,将被我国警方延长扣留60天,之后再引渡前往美国继续受查。

我国警方目前已取得准令,将延长扣留日前被捕的前高盛集团(Goldman Sachs)银行家黄宗华(Roger Ng)长达60天,并会在完成调查后,将他引渡到美国继续受查。

武吉安曼商业罪案调查部总监阿玛星指出,警方在完成调查涉及“一马发展公司”(1MDB)贪腐案的黄宗华后,才会将他引渡到美国。

“我们目前正在协助美国司法部,对方需要于60天内,解决所有手续及文件问题,才能进行引渡工作。”  

阿玛星是于今早。在吉隆坡为金地花园警局主持启用仪式后,向在场记者如此指出。他补充,警方是于本月1日,获得法庭发出的有关延扣令。

据悉,黄宗华自本月初落网后,即被我国警方关押在某个未知的地点。
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发表于 2018-11-25 00:12  资料 文集 短消息 
新加坡淡淡馬錫清空對美上市銀行持股,退出高盛、摩根士丹利等投資

周鈺敏

【財訊快報/周鈺敏】外電報導,根據提交給美國證券交易委員會的13F申報文件,新加坡主權基金淡馬錫在第二季完成了清空美國上市銀行持股的工作,退出在高盛、摩根士丹利等機構之投資。

淡馬錫一直在逐步退出對美國銀行業的持股,轉為注重在金融科技和其他新經濟領域的投資。不過,在中國銀行業的投資依然優先。

最後出售的一批股權雖然規模不大,但卻說明了淡馬錫投資戰略思想的重大轉變;在其7月份發布的年度評估中,淡馬錫表示預計全球經濟成長將放緩,並指出週期末的擴張性財政政策可能會導致美國進入週期性衰退。

淡馬錫最新的13F申報顯示,該公司增加了在lobal Payments Inc.、PayPal Holdings Inc.、CenturyLink Inc.和Visa Inc.等公司的持股。截至6月30日,淡馬錫的CenturyLink股權價值23億美元,在Visa的持股價值5.7億美元。

淡馬錫中國區資深董事總經理Png Chin Yee上個月表示,有鑒於電子商務興起,該公司認為支付是一個非常有趣的題材。隨著數位支付、線上支付的重要性日益增加,對支付的投資組合目前約占整個金融服務投資組合的3%。

此外,根據13F申報文件,淡馬錫也略微減持阿里巴巴,現在持有阿里巴巴1.4%的股份。不過,阿里巴巴仍然是淡馬錫在美國上市資產方面的最大持倉,占比35%,價值大約66億美元。另外,聲明顯示,淡馬錫也減持了亞馬遜、Amyris Inc.和線上體育零售商Netshoes Cayman Ltd.。
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发表于 2018-11-26 17:41  资料 文集 短消息 
马国人民银行主席卷入一马审计报告篡改事件 被革除职务

2018年11月26日 17:22 新传媒8频道新闻:

  
马国人民银行主席卷入一马审计报告篡改事件 被革除职务

马来西亚人民银行主席苏克里沙雷因为卷入一马发展公司审计报告篡改事件,被革除职务。


马国企业家发展部长礼端发表文告宣布,根据人民银行法令,即日起开除苏克里。


苏克里是前首相纳吉的前机要秘书。


马国总稽查司玛蒂娜早前证实,纳吉亲自下令删除一马公司审计报告的部分段落,包括有关富商刘特佐曾出席董事会会议的內容。


玛蒂娜也点名苏克里、一马公司前总裁阿鲁甘达、前总稽查司安比林、和前政府首席秘书阿里韩沙等人,也涉及其中。

- 958/HM

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看来,涉及一马发展公司的不只是高盛,也有越来越的公司被揭发出来。

现在要看看马哈迪个人和他所领导的团队如何去查案和结案的能力了?
  


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发表于 2018-12-3 14:11  资料 文集 短消息 
马教育部长:确保下一代不重犯 1MDB丑闻列入课本

发布/2018年12月3日 12:30 PM

更新/2018年12月3日 12:35 PM
文/麦可欣


(早报讯) 马来西亚教育部长马智礼表示,他要将一马发展公司(1MDB)丑闻列入历史课本,让下一代学习到马国历史曾发生国家领袖“劫夺”国家及人民资产事件,确保下一代不会重犯这个错误。

据星洲网报道,马智礼说:“我可以保证,1MDB事件将被列入马来西亚历史,确保我们的下一代不会重犯。还有,政治人物犯下的刑事罪,我们的国库被劫夺也会被记载。”

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将一马发展公司(1MDB)丑闻列入历史课本,可以让中小学生提早学习如何通过“合法”手段取得国家资金、如何转移财富为个人所有,值得学习!
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发表于 2018-12-19 21:32  资料 文集 短消息 
金管局对高盛新加坡前主管发终身禁令

发布/2018年12月19日 1:36 PM

更新/2018年12月19日 5:13 PM
文/陈婧



(早报讯)高盛集团(Goldman Sachs)新加坡前主管雷思能(Tim Leissner)被美国司法部提控后,新加坡金融管理局今天把他的10年禁令延长为终身禁令。

金管局去年3月向涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB,简称一马公司)事件的雷思能发出10年禁令,禁止他直接或间接参与本地任何一家资本市场服务公司的管理,或是从事任何受我国证券与期货法令监管活动。

金管局今天发文告说,雷思能上月被美国司法部提控后,当局从中了解到更多他参与一马公司事件的证据。考虑到雷思能已承认与一马有关的洗钱等罪名,金管局决定延长禁令期限,并扩大禁令范围,禁止雷思能成为受证券与期货法令管制的公司的董事或大股东。
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发表于 2018-12-21 19:59  资料 文集 短消息 
林冠英:将向高盛求偿75亿美元


发布/2018年12月21日 3:07 PM
文/苏俊翔   


(早报讯)马来西亚财政部长林冠英表示,马方将向涉及一个马来西亚发展有限公司(一马公司、1MDB)丑闻的高盛集团求偿75亿美元(约103亿新元)。

至于高盛之前承认可能由于此案而损失18亿美元,林冠英今天(周五)告诉《金融时报》:“18亿美元是他们的数字,我们的数字是75亿美元。”

马来西亚总检察署周一(17日)正式提控高盛集团及其前董事雷斯纳与前银行家黄宗华丶富商刘特佐及一马公司法律顾问与集团策略执行董事卢爱璇。这是当局首次提到向高盛求偿的金额。

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马来西亚原本起诉高盛190 亿美元,现在只取回75亿美元?
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发表于 2018-12-22 22:40  资料 文集 短消息 
高盛总裁自称配合调查一马案

发布/2018年12月22日 5:35 PM
文/苏俊翔   


(早报讯)高盛集团总裁大卫所罗门表示,很多有关高盛集团处理一个马来西亚发展有限公司(一马公司、1MDB)债券弊案的指责是不公平的。他指高盛一直都尽力配合调查。

所罗门今年10月接任高盛总裁。他表示,高盛正与当局合作将一马公司丑闻背后的罪魁祸首绳之以法。“我想特别强调,诚信是我们的文化基石。”

他也表示将对相关债券发行展开全面调查。“我们没想到有一群人竟和外国官员一同策划这么无耻的计划。”


马来西亚总检察署周一(17日)正式对高盛集团及其前董事雷斯纳与前银行家黄宗华丶富商刘特佐及一马公司法律顾问与集团策略执行董事卢爱璇等各方提出刑事提控。

总检察长汤米托马斯指高盛2012年至2013年为一马公司安排发售三批总值65亿美元的债券时,收取约一成或约6亿美元佣金,比一般1%至2%的抽佣率高了好几倍。他也指涉案者发行债券时,不当挪用总额27亿美元资金。

林冠英周五则表示,马方将向高盛求偿75亿美元(约103亿新元)。高盛之前承认可能因一马公司案而损失18亿美元。林冠英公布的数额比高盛的说法多了超过四倍。
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发表于 2019-1-18 20:42  资料 文集 短消息 
林冠英:高盛道歉无济于事 还钱更重要

发布/2019年1月18日 5:30 PM
文/范晓琪


(早报讯)马来西亚财政部长林冠英说,美国投资银行高盛集团就一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案向全马人民道歉是不够的,高盛仍必须把75亿美元(约102亿新元)资金归还给马来西亚。

他今日(18日)在部门召开记者会指出,高盛集团(Goldman Sachs)的口头道歉无济于事,但却是必要的,因为这显示高盛承认它必须承担一些责任。“道歉是承担责任的起步,这是必须的,但远远不够。……我们要求75亿美元赔偿,我希望他们道歉后能跟进此事。如果不是我们改朝换代,高盛还会道歉吗?”

高盛集团总裁大卫所罗门日前为高盛前东南亚区董事长雷斯纳涉及一马案,向马来西亚人民道歉。这是此案爆发以来,高盛首次为此道歉。不过他说,高盛当时也遭雷斯纳及马来西亚前政府高官欺骗。

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的确,高盛集团就一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案向全马人民道歉是不够的。

高盛集团不止要还钱、还要把那些“吃钱”的幕后者揪出来,以还原事实真相!
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