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标题: 罗斯玛被控17项洗钱和逃税罪
wengkinchan
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发表于 2018-10-4 17:22  资料 文集 短消息 
罗斯玛被控17项洗钱和逃税罪

发布/2018年10月4日 8:45 AM

更新/2018年10月4日 11:02 AM联合早报:


马来西亚前首相纳吉的夫人罗斯玛今早(4日)被控17项洗钱和逃税罪,她否认所有控状。

法官允许罗斯玛以200万令吉保外候审。她今天必须至少缴付50万令吉保释金,其余则必须在10月11日之前缴付。案件择定11月8日再次过堂。

罗斯玛今早8时30分抵达吉隆坡法庭。10分钟后,马来西亚前首相纳吉也抵达。


她昨天早上10时40分左右到布城反贪会总部录供,五个小时后于下午3时20分被捕。

罗斯玛早上7点45分在反贪会官员和警方的押送下,离开布城的反贪会总部,前往法庭。

马来西亚媒体报道,马来西亚前首相纳吉夫妇今天将分别在吉隆坡法庭大厦内面控。
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发表于 2018-10-4 17:26  资料 文集 短消息 
罗斯玛被控17项洗钱罪 总款额逾706万令吉

发布/2018年10月4日 11:49 AM
文/邹美琳   



(早报讯)马来西亚前首相纳吉的夫人罗斯玛涉嫌的洗黑钱控状,总额超过706万令吉(235万新元)。

罗斯玛被控在2013年至2017年之间,将总计706万7000令吉汇入个人银行户口。

法官允许罗斯玛以200万令吉保外候审。案件择定11月8日再次过堂。

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正如一则漫画所描述,马来西亚前首相纳吉的夫人罗斯玛的花钱行为,是典型的《亚洲疯狂富豪》真人班,值得追看!
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发表于 2018-10-6 10:53  资料 文集 短消息 
罗斯玛被控17项罪状 马警察总长:她还涉及很多案件

发布/2018年10月5日 3:30 AM

来自/联合早报



罗斯玛的罪状包括12项洗钱罪及五项没有报税而构成的不法活动收入罪,涉及总额超过709万令吉。她否认有罪,获准以200万令吉及由两名担保人保外候审。

(吉隆坡综合讯)马来西亚前首相纳吉的夫人罗斯玛昨天(10月4日)被控17项罪状,包括12项洗钱罪及五项没有报税而构成的不法活动收入罪,涉及总额超过709万令吉(约236万新元)。警方表示,罗斯玛还涉及很多其他案件,警方将传召她录供。

罗斯玛否认有罪,获准以200万令吉(约67万新元)及由两名担保人保外候审,同时必须交出护照。案件择定11月8日过堂。


纳吉昨天也出庭面对其32项失信、贪污滥权及洗钱案的案件审前会议。他和罗斯玛早上先后抵达法庭,中午时分一起离开。

66岁的罗斯玛周三下午在反贪污委员会总部录供后被捕。控方昨天援引反洗钱、反恐融资和不法活动收入法令提控她。根据控状,罗斯玛被控的12项洗钱罪涉及款项超过709万令吉,她也因为没有遵循所得税法令申报这笔收入,因此再被控五项不法活动收入罪。

罗斯玛被指在2013年至2017年之间将这笔钱汇入她的私人银行户头,这些相信是一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的资金。她面对的每项控状都可判长达15年的监禁,及罚款500万令吉或非法收益的五倍,取其高者。

领导检控团队的主控官哥巴斯里南原本建议的保释金数额是1000万令吉,罗斯玛代表律师吉丹南指出,反贪会三次传召其当事人录供,她都高度配合,加上她愿意遵守控方的其他保释条件,因此保释金应降至25万令吉。


法官阿祖拉听取控辩双方的意见后认为,控方提出的数额过高,辩方的则过低,因此裁决保释金为200万令吉,并谕令罗斯玛交出护照及不得骚扰证人。法官也同意罗斯玛“分期付款”,即昨天先缴付50万令吉,其余必须在10月11日之前缴清。

针对罗斯玛被控,警察总长弗兹受询时指出,罗斯玛仍涉及很多案件,包括一马案,警方将传召她录供。“我们仍在调查,会与反贪会合作,接下来可能会传召罗斯玛。”

罗斯玛虽已被反贪会三次传召录供,但警方至今还未传召她协助调查。

昨天,纳吉案件的审前会议是在法庭大厦五楼进行,大约在早上10时前就已结束,但他没有先离去,而是等到中午12时许,到二楼协助处理罗斯玛的保释手续后,两人才一同离开法庭。

罗斯玛昨早约8时出庭,这一回她穿的是橙色马来传统服装,同样配搭同色系手提袋及高跟鞋,在庭警筑起的人墙中显得特别显眼。

针对马来西亚有史以来首次有前首相夫妇双双被控,首相马哈迪昨天受询时再次强调,这是依法行事,绝非政治报复。

[ 本帖最后由 wengkinchan 于 2018-10-6 10:57 编辑 ]
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发表于 2018-10-8 17:03  资料 文集 短消息 
罗斯玛今缴交100万令吉保释金

发布/2018年10月8日 4:18 PM
文/邓开平   


(早报讯)面对17项洗黑钱等控罪、获准保外的马来西亚前首相夫人罗斯玛,今天缴交100万令吉(约33.4万新元)的保释金。

据星报网报道,相信是罗斯玛委托的两名女子周一上午10时15分抵达法庭,直接到吉隆坡法庭大厦支付柜台缴交保释金,并签署相关文件。她们于上午11时15乘车离开。

上周四,罗斯玛被控12项洗黑钱罪,以及5项未向内陆税收局申报收入罪,她均否认有罪,地庭允许她以200万令吉保释金和2名担保人保外。


法庭谕令她在当天须缴交50万令吉的保释金,余款则须在10月11日前缴清。法庭也择定此案于11月8日过堂。

罗斯玛的女儿诺丽雅娜上周申诉,其父母被控以来所缴付的保释金已累积到650万令吉,家人除了动用个人储蓄,还得向亲友借钱,全家已陷入经济困境。
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发表于 2018-10-11 13:14  资料 文集 短消息 
要珠宝商撤讼不果 马高庭驳回罗斯玛申请

发布/2018年10月11日 12:13 PM
文/苏玉兰



(早报讯)马来西亚吉隆坡高庭今日(11日)驳回前首相夫人罗斯玛,要求撤销黎巴嫩著名珠宝商世皇贸易公司,向她追讨44件价值约6000万令吉(约2000万新元)珠宝首饰的诉讼申请。

世皇是在今年6月26日入禀吉隆坡高庭,向罗斯玛追讨他们寄售的44件珠宝。

不过,罗斯玛认为,著名珠宝商世皇贸易公司当年由于她贵为首相夫人而“自愿”把44件珠宝送给她鉴赏。但她并未购入任何珠宝,因此不必支付任何款项。


星洲网报道,高庭司法专员黄祈琳今日在聆听双方代表律师的陈词后,驳回罗斯玛的申请,并择订案件于2019年3月4日及5日开审。

同时,高庭谕令总检察署必须在两周内提呈宣誓书,以交代清楚珠宝商所追讨的44件珠宝是否已被警方充公。
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