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标题: 警方2016年4月已要求香港逮捕引渡刘特佐但香港拒绝
Feng2004
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发表于 2018-7-12 15:37  资料 短消息 
警方2016年4月已要求香港逮捕引渡刘特佐但香港拒绝

此前有报道说新加坡未要求逮捕、引渡马来西亚富商刘特佐,新加坡警方今天下午发文告指,在针对刘特佐洗钱、收取被盗财物的调查及指控后,新加坡在2016年4月发出了刘特佐的逮捕令。

警方也根据掌握到的信息,在同月请求香港律政司的协助,按照新加坡共和国政府和中华人民共和国香港特别行政区政府之间的协议,将刘特佐临时逮捕(provisional arrest),但香港当局拒绝了新加坡的请求。

同年10月,新加坡警方也请求国际刑警组织(INTERPOL)对刘特佐发出红色通缉令。

目前,新加坡警方通缉令以及国际刑警组织红色通缉令都有效力,刘特佐仍是新加坡进行一马公司的相关调查时所关注的人。
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Feng2004
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发表于 2018-7-12 15:40  资料 短消息 
香港法治已被老共侵蝕,恐已蕩然無存!  可惜了!
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wengkinchan
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发表于 2018-11-26 10:44  资料 文集 短消息 
马国总稽查司:1MDB审计报告中 有关刘特佐内容被删

2018年11月25日 19:04 新传媒8频道新闻:

  
马来西亚总稽查司玛蒂娜证实,一个马来西亚发展公司的审计报告曾经被篡改,报告中有关富商刘特佐的內容被删除。


玛蒂娜发表声明说,下令删改审计报告部分内容的是前首相纳吉的时任首席私人秘书苏克里。


她也透露,苏克里在2016年2月的一次会议上,下令删除的内容也包括:一马公司2014年财务报表,以及总审计署建议当局全面调查一马公司等。理由是:內容敏感,避免被反对党扭曲事实。

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wengkinchan
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发表于 2018-11-26 10:45  资料 文集 短消息 
一马审计报告疑遭篡改 马国公账会将传纳吉助查

2018年11月25日 21:40 新传媒8频道新闻:


  
马来西亚国会公共账目委员会开始介入调查有关一马公司的审计报告被篡改事件,并将传召前首相纳吉等人协助调查。


《当今大马》报道,公账会表明,将在12月4日和5日传召总稽查司玛蒂娜、前总稽查司安比林。


公账会副主席黄家和则证实,纳吉和一马公司前总裁兼执行长阿鲁甘达也被列入“初步证人名单”。


较早前,玛蒂娜证实,审计报告中有关富商刘特佐曾出席董事会的內容被令删除。



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wengkinchan
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发表于 2018-12-2 09:49  资料 文集 短消息 
刘特佐曾安排卡舒吉访问纳吉

发布/2018年12月1日 6:00 PM
文/苏俊翔   


(早报讯)今年10月在沙地阿拉伯驻土耳其大使馆遭到杀害的记者卡舒吉,曾由一马丑闻关键人物刘特佐的安排而访问马来西亚前首相纳吉。

马来西亚财经周报《The Edge》取得的电邮显示,纳吉的特别官员旺阿末2009年11月25日发送电邮给卡舒吉表示,他是透过刘特佐而取得卡舒吉的电邮,并希望安排卡舒吉访问纳吉。“访问目的是向沙特阿拉伯人民宣传马来西亚、纳吉及其夫人罗斯玛。”

旺阿末也将这封电邮的副本抄送给刘特佐。卡舒吉过后在2009年12月12日访问了纳吉,两人访问后还合影留念。
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wengkinchan
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发表于 2018-12-4 12:06  资料 文集 短消息 
报道:马来西亚法庭料今提控刘特佐

2018年12月4日 07:23

2018年12月4日 08:08 新传媒8频道新闻:


  
据报道,一个马来西亚发展公司弊案关键人物刘特佐预料今天(4日)在缺席的情况下,被提控。


马国报章《星报》报道,当局也会缺席控告另外四名嫌犯。他们的罪状都同一马发展公司有关。


目前在逃的刘特佐被马国、新加坡和其他国家通缉。马国已经向国际刑警组织申请红色通缉令,寻求阿拉伯酋长国、印度尼西亚、印度、缅甸、中国和香港的协助。

- 958/JE
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wengkinchan
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发表于 2018-12-4 20:13  资料 文集 短消息 
刘特佐被控五项洗钱罪 涉及金额高达10亿3000万美元

2018年12月4日 17:41

2018年12月4日 19:15 新传媒8频道新闻:


马来西亚被通缉富商刘特佐再度在缺席情况下,被控五项洗钱罪名,涉及的金额高达10亿3000万美元。


控状指刘特佐将这五笔款项,从一个马来西亚发展公司的银行户头,非法转到瑞士苏黎世的苏格兰皇家银行户头。


另外涉案的四个人也同时被控,其中一人是刘特佐的合作伙伴,其余三人是一马公司前高层。



由于五人都缺席被控,吉隆坡地方法庭已发出逮捕令逮捕他们。


刘特佐已经在今年8月,被控八项非法挪用一马公司资金的罪状。


遭马国政府通缉的刘特佐,目前行踪成谜。为协助调查一马案,马国政府也透过国际刑警发出红色通报以及寻求外交管道,追捕刘特佐。

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wengkinchan
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发表于 2018-12-5 16:07  资料 文集 短消息 
平静号有望破亿出售 拍卖明3月31日截止

发布/2018年12月5日 1:54 PM
文/苏玉兰


(早报讯)马来西亚负责拍卖豪华游艇“平静号”的政府律师团指出,这艘以一马发展公司(1MDB)资金购得的豪华游艇拍卖将于明年3月31日截止,预料售价将破亿令吉(1令吉约0.33新元)。

透视大马报道,处理有关游艇销售事宜的特聘律师希巴西华拉南,并不愿意透露更多游艇相关的详情,包括拍卖价格、竞标者及其国家。

他今日(5日)在高庭出庭后仅告诉记者:“拍卖已进入第二阶段。”

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哇。马来西亚新政府又有一笔大收入、可以补救马来西亚的债务了。可喜可贺!
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小民
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发表于 2019-5-12 00:22  资料 文集 短消息 
涉串谋非法金援奥巴马总统选举 美国司法部再控刘特佐

一马发展公司(1MDB)弊案再有新信息,被指1MDB弊案关键人物刘特佐和美国嘻哈音乐团体Fugees成员,被指控涉嫌串谋非法让海外资金介入美国2012年总统选举

《法新社》报道,37岁的刘特佐和46岁的帕拉斯(Pras Michel,前Fugees乐团成员),分别面对一项串谋欺骗美国政府,以把外国资金介入竞选活动的控罪。

另外,帕拉斯面对3项控罪,包括隐瞒事实,以及两项的虚报罪名。

根据控状,刘特佐于2012年6月至11月之间,指示从海外单位和账户把2160万美元资金汇给帕拉斯,然后通过合法竞选捐款的掩饰,介入到美国选举。


根据美国联邦选举法令,外国人出钱介入美国联邦、州属和地方选举乃违法行为。

不过,控状没有说明接受相关资金的总统候选人身份,只以“候选人A”注明。但从控状中可以清楚地看到,这是奥巴马。

据称,帕拉斯向大约 20个过“空头捐款人”(straw contributors)支付了约86万5000美元,以便他们能够以个人名义捐款。

据称,帕拉斯也向一个也参与选举的政治委员会,提供了100多万美元的资金,以掩饰资金的来源。

帕拉斯周五在华盛顿联邦法庭出庭面控,而美国司法部发言人彼得卡尔(Peter Carr)证实,帕拉斯否认有罪,而案件会在5月16日聆讯。

另一边厢,刘特佐发言人强调,刘特佐是无辜的,他“从来没有直接或间接地捐款给美国竞选活动。”

发言人也强调,刘特佐明确地否认涉及或知晓控状所提及的非法活动。
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